Lunes  19 de Febrero de 2018 | Última actualización 07:53 AM
Experto orienta en lavado activos y financiamiento actividad ilícitas
Por: PEDRO A. SEGURA | 2:22 PM

SAN JUAN DE LA MAGUANA, 6 febrero, 2018.- El licenciado César Rivas, exhortó a todos los sectores envueltos en el sistema económico de la República Dominicana a transparentar sus actividades, dada la entrada en vigencia desde el pasado mes de mayo de la ley 155-17 sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

El licenciado Rivas, experto en asesoría financiera y fiscal, manifestó que las empresas que cumplan con los requisitos de esta ley crecerán y se fortalecerán.

El conferencista expuso sus conceptos sobre el Lavado de activos, financiamiento al terrorismo y herramientas de apoyo, en el transcurso de la ceremonia de juramentación y posesión de la Junta de Directores 2018-2020, de la Camara de Comercio y Produccion de San Juan.

Cesar Rivas, califico la ley 155-17 sobre el lavado de activos, como una ley de oportunidades, precisando que las empresas ilegales desaparecerán.

Destacó Rivas que la misma abarca con sus normas a todos los sectores económicos e indicó que uno de sus objetivos es localizar los recursos ilícitos en las empresas, asi como reducir la evasión fiscal.

Afirmó que la aplicación de la ley sobre el lavado de activos abarca todos los sectores económicos y personalidades, penalizando la trata de personas, el contrabando, el financiamiento al terrorismo y todo lo que es lavado de activos.

Precisó que dicha ley contempla penalizar la fase de colocación, en donde se procede a invertir dineros ilegales en distintas empresas.

Luego continúa la fase de ocultamiento, donde se procede al ocultamiento de dineros ilegales en empresa fantasmas, prestamos, en la banca internacional y el uso de testaferros.

Manifestó que el integro de ese dinero ilegal se realiza a través de compras y otros procesos, dijo que las empresas deben ser cuidadosas con las donaciones, dado que esos recursos podrían ser usados en acciones terroristas y serian objeto de penalización.

El licenciado Rivas afirmó que con la ley de lavado de activos prácticamente borra el secreto bancario y fiduciario.

También aseveró que esta ley penaliza el delito de alta tecnología, precisando la Policía Nacional, las diferentes agencias de inteligencia del país, el Ministerio Publico, Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda, entre otras entidades están autorizadas para sancionar las violaciones a dicha ley.

Se consideran delitos precedentes o determinantes el tráfico Ilícito de drogas y sustancias controladas, cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento al terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales), trata de personas (incluyendo la explotación sexual de menores), pornografía infantil y proxenetismo.

También, tráfico ilícito de órganos humanos, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión (incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales), falsificación de monedas, valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno y tráfico de influencia.

De igual forma, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, soborno trasnacional, delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, piratería de productos, delito contra la propiedad intelectual y delito de medio ambiente.

Cuentan entre esas violaciones, testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas y esculturas, y robo agravado, delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.

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